Sanjay Shah
Sanjay Shah est un ancien opérateur de marché (trader) et homme d'affaires britannique. Il est connu pour avoir fondé Solo Capital, une société de fonds spéculatifs qui a fermé ses portes en 2016, et Autism Rocks, une organisation caritative qui sensibilise à l'autisme et pour être suspecté par la justice de plusieurs pays d'être l'un des principaux acteurs, voire le cerveau, d'une vaste « fraude à l'arbitrage de dividendes » qui lui aurait permis de voler au trésor danois 12,7 milliards de DKK (1,65 milliard d'euros) entre 2012 et 2015. Selon les CumEx-Files, ce système de fraude impliquait plusieurs nations européennes et plusieurs des plus grandes banques du monde telles que Barclays, Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Banco Santander, Macquarie Banque et Deutsche Bank. Sanjay Shah a admis que sa société avait - légalement selon lui - permis à ses clients de se faire rembourser par le ministère danois des Impôts environ 8 DKK milliards de taxes supposées non-dues, mais qu'ils n'avaient en réalité jamais payées. Il estime avoir simplement profité d'échappatoires fiscales légales, en jouant sur le fait que les revenus de dividendes sont imposés différemment dans diverses juridictions. Le 31 mai 2022, il a été arrêté à Dubaï. Le 3 avril 2023, la cour de cassation de Dubaï confirme son extradition vers le Danemark.Synopsis Fusket
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